Plus de 100 criminels présumés de jetons Plus appréhendés

La Chine a arrêté plus de 100 personnes distinctes qui pourraient avoir pris part à l’arnaque Plus Token qui a entraîné le vol de plus d’un milliard de dollars de fonds cryptographiques.

Plus Token est l’un des plus grands systèmes de Ponzi

Initialement basé en Corée du Sud, Plus Token a été conçu pour être un plan d’investissement «à haut rendement» qui aurait offert des fonds massifs à tous ceux qui y ont participé. Jusqu’à 18% de rendement ont été promis aux investisseurs de Corée du Sud et de Chine, étant donné qu’ils étaient prêts à stocker des crypto-monnaies telles que Crypto Cash, Ethereum et EOS avec l’entreprise.

De plus, quiconque amènerait d’autres clients à participer au plan recevrait d’importants paiements de commissions, ce qui donnerait l’un des plus grands projets de Ponzi que l’espace BTC ait connu.

Le fait que l’entreprise promettait d’énormes rendements aurait dû être un signal d’alarme massif pour toutes les personnes impliquées. Personne ne peut promettre des rendements de quelque nature que ce soit dans le monde de l’investissement, encore moins avec la crypto. Les monnaies numériques se sont révélées extrêmement volatiles, et s’il est certainement possible de gagner de gros montants du jour au lendemain grâce à cette volatilité, il est encore plus plausible de perdre de grandes quantités.

Cela s’est produit maintes et maintes fois, le plus grand exemple étant de 2017 à 2018, lorsque le bitcoin est passé de son sommet historique d’environ 20000 USD à un minimum d’environ 3500 USD en 11 mois.

Pourtant, il semble que l’idée de devenir riche rapidement soit difficile pour certains, ce qui explique pourquoi les escroqueries comme Plus Token sont toujours si importantes dans l’espace crypto. En 2019, Plus Token a effectué une sorte d’arnaque à la sortie. Environ 3 à 6 milliards de dollars en bitcoins et divers fonds cryptographiques ont été prélevés sur plus de quatre millions d’utilisateurs, qui se sont réveillés un jour et ont soudainement eu des difficultés à accéder à leur argent.

À la suite de l’annonce de la fermeture de l’entreprise et de la scission potentielle des fonds, les responsables de la police et d’autres membres des forces de l’ordre locales se sont vus travailler de longues heures pour essayer de trouver les coupables. Seuls six suspects ont été arrêtés ou placés en garde à vue l’année dernière, bien que ce chiffre soit maintenant passé à plus de 100 alors que les autres pièces du puzzle sont placées ensemble.

L’argent peut-il être trouvé?

Bien que les criminels aient pu être mis sous clé, trouver les fonds perdus ou volés sera une toute autre histoire, et probablement beaucoup plus difficile à déterminer. Pas moins de 6000 adresses de portefeuille crypto distinctes ont été utilisées pour cacher les fonds volés, bien que les chercheurs affirment qu’ils sont sur le point de déchiffrer où tout l’argent est allé.

Pourtant, des situations comme celles-ci sont courantes dans l’espace cryptographique, la dernière impliquant Twitter et certains comptes de très haut niveau. Les pirates informatiques ont réussi avec environ 121000 $ de fonds BTC d’utilisateurs peu méfiants après avoir promis de doubler l’argent qu’ils ont été envoyés.