Binance Security Report kaster lys over krypto-svindel

En rapport utgitt av crypto exchange Binance illustrerer hvordan svindel som er målrettet mot cryptocurrency-investorer forsøker å få troverdighet.

En rapport utgitt av stor kryptobørs Binance illustrerer hvordan svindel som er målrettet mot cryptocurrency-investorer forsøker å få troverdighet.

I rapporten som ble publisert 30. juni, forklarte børsen at sin Binance Sentry-risikoundersøkelsestjeneste observerte rapporter om falske investeringsordninger som lovet rask eller eksponentiell avkastning på cryptocurrency-investeringer. Bedrageriene gjelder ikke bare krypto, men også forex, binære opsjoner og kontrakter for forskjell (CFD).

Binance publiserte rapporten etter en Bitcoin Era svindel rettet innbyggerne i Winnipeg, Canada, i slutten av juni .

Svindel er ofte godt organisert, store operasjoner

Svindelorganisasjoner er ofte gjenstand for regulatoriske advarsler, men bruker ofte forskjellige, tilsynelatende ikke-relaterte merker. Det som virker som dusinvis av prosjekter, kan faktisk bare være forskjellige grener av en stor operasjon. I noen tilfeller kan ett merke være kryptospesifikt, et annet kan fokusere på forex eller CFD-er.

Noen uredelige enheter oppretter falske ‚forbrukerorganisasjoner‘ som presser ofrene for enda flere midler etter at de blir mistenkelige om at organisasjonen er en svindel og prøver å rapportere den. Prosjekter fabrikerer ofte tilsynsmyndigheter og statlige etater som foretaksregistre i et forsøk på å skaffe seg tillit fra investorer.

Binance Sentry bemerker også at den globale naturen til mange av svindelene, vanskeliggjør rettslige skritt mot dem. Rapporten forklarer:

“[Svindel] ofre er ofte lokalisert over hele verden og bor i jurisdiksjoner som er forskjellige fra de pseudotjenester de blir offer for. […] Som man kan forvente, resulterer dette ikke bare i et økt vanskelighetsgrad for rettshåndhevelsesundersøkelser, men kompliserer også prosessen med å etablere forbindelser mellom ofre. ”

Comments are closed.